Двама от тримата номинални собственици на "Джи Пи Груп" ООД са обвинени за изпиране 14 милиона евро, придобити чрез укриване на данъци. Това са Владимир Лозанов и Георги Василев. Това съобщиха днес от прокуратурата.
Преди 10 дни държавното обвинение обяви, че двама от собствениците в строителния холдинг са обвинени, но не каза кои. Сегашното им оповестяване е доказателство, че няма принципна политика за информиране на обществото по ключови дела, а всичко зависи от прищявката на главния прокурор.
Георги Василев е собственик в повечето фирми от строителния холдинг, включително "Джи Пи груп" АД, "Джи Пи Груп" ООД, "Джи Пи Холд" и други. Той е обвинен за изпиране на пари, които са генерирани от укриване на данъци през последните четири години.
Според обвинението Георги Василев се е сговорил със своя ортак в "Джи Пи Груп" Владимир Лозанов да укрият и изперат парите. За целта на 21 септември тази година Георги Василев е наредил превод на 14 милиона евро от сметката му в "Уникредит Булбанк" към негова сметка в друга банка.
Прокуратурата не уточнява каква е ролята на Лозанов в тези действия на Василев. Той е знаел, че сумата е придобита чрез укриване на данъци, но не казва как може да се изперат пари чрез механичното им прехвърляне от едната в другата сметка на строителния бос. Обикновено пари се изпират чрез симулативна икономическа дейност, а такава в случая не е посочена. Още повече, че превеждането на такава огромна сума от българска банка подлежи на задължителен контрол от финансовото разузнаване в ДАНС.
Прокуратурата съобщава, че Георги Василев е оставен на свобода срещу парична гаранция от 30 000 лв. Ако обвиненията издържат в съда, той е заплашен от една до шест години затвор.
Георги Василев и Владимир Житенски са двамата мажоритарни собственици на строителната компания.
Георги Василев е известен като баджанак на избягалия в Дубай Христофорос Аманатидис-Таки, чиито обвинения за организиране на престъпна група за разпространение на наркотици бяха свалени от прокуратурата през 2014 г., съобщи преди време "Капитал". Съпруга на Василев е Анна Шехтова, която е близначка на манекенката Боряна Шехтова, която е майка на сина на Таки.
Строителната фирма е главен изпълнител на "Лукойл" по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции и газстанции, като е изградила и реконструирала над 100 обекта, изграждала е и хотелите на фамилията на директора на "Лукойл" Валентин Златев.
Другият обвиняем от компанията Владимир Лозанов е оставен на свобода срещу 15 000 лева. Според прокуратурата той е влязъл в сговор с Георги Василев за изпирането на парите.
Държавното обвинение е информирало ОЛАФ за делото на 31 октомври тази година. "Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна", съобщава държавното обвинение.
Делото започна на 14 септември след постъпили два сигнала. Единият е от вицепремиера Томислав Дончев, който се е позовал на публикация на "Биволъ". Другият сигнал е от главния редактор на "Биволъ" Атанас Чобанов.
Около месец по-късно Софийската градска прокуратура е образувала делото за даден подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение. От съобщението на прокуратурата не се разбира кои са заподозрените за корупция.
Малко по-късно делото е прехвърлено в Специализираната прокуратура.
За последните две години "Джи Пи груп" е най-голямата строителна фурма у нас по приходи. Тя изпълнява редица обществени поръчки в София и страната, по-голямата част от които се финансират с европейски средства.