Ето как офшорна фирма на Елена Йончева източвала КТБ


Ето как офшорна фирма на Елена Йончева източвала КТБ
08 Ноември 2018, Четвъртък


Срещу нея ще бъде възбудено на наказателно производство за изпиране на пари в особено големи размери, ако Народното събрание гласува да й бъде отнет имунитета

Автор: Янко Крумов

Срещу Елена Йончева, народен представител от ПГ „БСП за България“, ще бъде възбудено наказателно производство за престъпление по чл. 253 ал. 5 вр. ал. 1 НК - изпиране на пари в особено големи размери. За да стане това обаче, парламентът трябва да гласува свалянето на депутатския й имунитет.

Такова искане направи тази сутрин главният прокурор Сотир Цацаров.

Искането е въз основа на образувано от Специализираната прокуратура досъдебно производство за такова престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от „КТБ“ АД (в несъстоятелност), прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“.

От прокуратурата разпространиха и подробности по делото.

В хода на разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ (дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови) юридическо лице с правно организационна форма – дружество с ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД.

На 20.04.2012 г., представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД.

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева.

Всеки от учредителите („Авторска телевизия“ ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“), при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла (по 50 %), с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева.

Вноските в капитала са разпределени, както следва:

- съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.;

- съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева /разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ ООД.

„Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена Николова Йончева.

В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ.

Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“.

Предстоят множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното законодателство.


В категории: Новини

4
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
4
Къчо Карамасуров
08.11.2018 22:49:41
4
0
-ШИЛО В ТОРБА НЕ СТОИ , А...КАКО !?
3
Къчо Карамасуров
08.11.2018 22:49:33
4
1
-ШИЛО В ТОРБА НЕ СТОИ , А...КАКО !?
2
Мария
08.11.2018 18:02:26
4
1
Пише, че е прала пари чрез КТБ, господине, а не че е източвала КТБ. Нима прането на пари е малко престъпление?
1
Христо Атанасов
08.11.2018 14:05:06
3
6
Никъде не пише по-горе, че те са източили милиардите?!Така, че заглавието е меко казано заблуждаващо!
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки